Утверждается, что Deutsche Bank своевременно не сообщил органам следствия об отмывании денег. Напомним, обыски в главном офисе банка прошли 29 апреля 222 года, однако подробности стали известны только сегодня.
Ряд источников утверждают, что 84-летний Рифат Асад активно использовал мошенническую схему по отмыванию денежных средств через немецкий Deutsche Bank до самого ареста и суда во Франции летом 2020 года.
Во Франции его обвинили в махинациях с недвижимостью и растрату государственного бюджета Сирии. При этом в документах не говорилось, что Рифат Асад был клиентом Deutsche Bank или как-то был связан с немецким банком, однако после вынесения приговора он был внесен в мониторинговую банковскую систему.
Следствие считает, что Deutsche Bank обязан был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денежных средств, однако сделал это только в 2021 году — через год после внесения в мониторинговую банковскую систему Рифата Асада и его ареста.
